Di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap aktivitas taruhan ilegal di Brasil, Bank Sentral Brasil (BACEN) mengambil langkah tegas untuk mengatasi masalah ini. Setelah adanya peringatan dari Pengadilan Federal Akun Brasil (TCU) terkait kurangnya pengawasan terhadap pasar taruhan olahraga dan permainan online ilegal, BACEN memutuskan untuk memantau transaksi keuangan guna mengidentifikasi platform yang tidak memiliki izin.
Resolusi Bank Sentral No 569 telah dikeluarkan oleh BACEN dengan tujuan memperkuat analisis risiko penipuan dan mengidentifikasi transaksi keuangan yang melibatkan perjudian online oleh perusahaan yang tidak berlisensi. Langkah ini dilakukan seiring dengan penekanan TCU tentang perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap taruhan ilegal.
Signifikansi Langkah Pengawasan
Dalam audit terbarunya, TCU mengungkapkan bahwa pasar taruhan gelap kini menyumbang sekitar 41% hingga 51% dari seluruh sektor. Ini menggambarkan transaksi ilegal yang mencapai antara BRL26 miliar hingga BRL40 miliar setiap tahunnya. Dengan resolusi baru ini, BACEN berupaya memperluas jangkauan pengawasannya.
Ketentuan Baru dalam Dokumen Resmi
Artikel mengenai taruhan telah ditambahkan dalam dokumen tersebut: Art. 1A โ Data yang akan dibagikan serta informasi mengenai bukti penipuan meliputi indikasi bahwa individu atau badan hukum bertindak sebagai operator taruhan tanpa izin.
Institusi keuangan diwajibkan untuk menerapkan langkah pemantauan dan pembagian data paling lambat tanggal 30 November 2026. Mulai 1 Desember, transaksi yang diduga terkait dengan akun taruhan ilegal harus dilaporkan. Informasi tentang pemain yang memasang taruhan di situs ilegal juga harus dibagikan. Baik penjudi maupun perusahaan yang memproses pembayaran akan ditandai oleh sistem. Untuk melakukan ini, institusi keuangan akan menggunakan Marker Penipuan, sistem yang sama untuk melaporkan penipuan Pix.
Tantangan dan Rekomendasi TCU
Pada 19 Mei, TCU menyetujui laporan oleh Menteri Jorge Oliveira yang menyoroti kekurangan dalam pengawasan pemerintah terhadap perusahaan taruhan. Dalam analisisnya, menteri menyoroti tantangan yang dihadapi sektor ini akibat aktivitas operator ilegal. Laporan tersebut menekankan risiko pencucian uang, pengaturan pertandingan, dan penghindaran pajak. Dokumen ini merekomendasikan serangkaian langkah untuk meningkatkan upaya pemerintah federal dalam memerangi taruhan ilegal. Salah satu rekomendasi TCU secara khusus ditujukan kepada Bank Sentral, yang harus menetapkan prosedur untuk menghentikan transaksi yang melibatkan taruhan ilegal.
